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发布: 4:01pm 03/02/2023

纳吉

1MDB案审讯

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1MDB案审讯 | 余静萍:无法接触持有人感不安 阿索指示关闭纳吉户头

第41名控方证人:大马银行前客户经理

1MDB案审讯/余静萍:阿索拉玛慕迪对纳吉户头感不安 指示关闭
余静萍(档案照)

(吉隆坡3日讯)大马银行前客户经理(译音)供称,阿索拉玛慕迪当年在接下该银行集团董事经理一职后,由于无法像前任的集团董事经理谢德光(译音)那样可以接触户头持有人前首相拿督斯里,这使到他感到不安,并指示关闭有关的户头。

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纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。余静萍是此案第41名控方证人。当年她担任纳吉银行户头的客户经理时,有大量的外国资金汇入纳吉的户头,尤其是尾号为9694以及1880的来往户头。在2012年4月1日,谢德光在大马银行担任董事经理的合约届满,并由阿索拉玛慕迪取代。

谢德光在2011年就纳吉在大马银行开设户头一事,被载往纳吉的住家与纳吉会面时,看见大马在逃富商刘特佐也出现在前往纳吉住家的车队中。

1MDB案审讯/余静萍:阿索拉玛慕迪对纳吉户头感不安 指示关闭
纳吉

辩方律师丹斯里沙菲宜今日针对余静萍与刘特佐就纳吉银行户头交易,透过黑莓手机即时通讯软件(BBM)进行的对话记录,交叉盘问余静萍。

半夜仍与刘特佐沟通户头事

余静萍同意沙菲宜所指,刘特佐总是说纳吉不要关闭户头。

沙菲宜接着问余静萍:“在关闭户头的事宜上,你(余静萍)没有直接和纳吉沟通?”

余静萍回答没有。

她同意沙菲宜所指,即当时在接近半夜12时,依然就纳吉户头的事宜,与刘特佐沟通。

余静萍也同意沙菲宜的主张,即阿索拉玛慕迪是一名直率以及务实严肃的银行家。

她进一步供称,阿索拉玛慕迪对纳吉的户头感到不安,并希望关闭户头。

户头透支涉庞大数额交易

“有关的户头当时是透支了,户头此前的交易也涉及庞大数额,加上我们也无法接触(时任)首相(纳吉)。”

她指出,纳吉在开设户头时,是谢德光前往接洽。

“我无法接触到户头持有人(纳吉),在谢德光离职后,银行没有人可以接触到户头持有人。”

她说,因此,阿索拉玛慕迪当时就指示找出方法,以关闭纳吉的户头。

沙菲宜进一步向余静萍主张,即根据后者与刘特佐的对话记录,两人在纳吉的户头上携手合作,完全没向银行交代有关户头的事情。

余静萍否认上述主张,并指董事会对于纳吉的银行户头是知情的。

遭大马银行解雇后
入禀工业法庭兴讼

此外,余静萍同意沙菲宜所指,即她在遭到大马银行解雇后,曾就此事入禀工业法庭提出诉讼。

沙菲宜针对余静萍遭大马银行解雇一事,交叉盘问后者。

被指控未经授权提供户头信息

余静萍同意沙菲宜所指,即大马银行当年在解雇她时,对她的第一项指控是她从未获得户头持有人纳吉的批准,就将有关户头的信息告知给第三方的刘特佐。

她此前供称,虽然纳吉在该银行开设户头,但她不曾直接接触或会见纳吉本人,所有与纳吉户头有关的事宜,她都是与刘特佐交涉。

沙菲宜接着问余静萍:“其次,你(余静萍)也是被指控,向未经授权的第三方,也就是刘特佐,提供有关(纳吉)户头的汇款信息。”

余静萍回答说,她是在刘特佐询问时,才告诉刘特佐有关户头的最新状态。

她同意沙菲宜所指,即她就纳吉的户头与刘特佐交涉,是违反银行法令的。

她也同意沙菲宜所指,即她被指违反了银行和金融机构法令,这是对银行家而言最严重的刑事罪行。

与大马银行庭外和解

此外,沙菲宜进一步问余静萍,后者是否真的因为与刘特佐在黑莓手机即时通讯软件(BBM)的对话记录,而被大马银行逮个正着?

余静萍回答指,她反对大马银行解雇她,因此在遭到解雇后,她就此事入禀工业法庭。

她同意沙菲宜所指,即她之后与大马银行达成庭外和解,并签署了保密条款,且不能透露当中的细节。

此案将于下周二续审。

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